เจ้าหน้าที่กองปราบปรามเข้าจับกุม อดีตภรรยา “เณรแอ” จอมขมังเวทย์….
ฟอกเงิน
ยูฟัน ขนเงินซุกมาเลย์ 1.8พันล.’แมน ศุภกิจ’จ่อให้ปากคำ
ตำรวจเผยผลตรวจบัญชี 4 ผู้ต้องหา ยูฟัน ถอนเงินซุกมาเลเซียกว่า 1.8 พันล้านบาท เร่งสอบปากคำกลุ่มดาราชื่อดังเอี่ยวลงทุน
บุกค้นธนาคารUDBP ยึด10ล้านเหรียญ คาดใช้ฟอกเงิน ‘ยูฟัน’
ตำรวจนำหมายศาลบุกตรวจค้น ธนาคารUDBP ย่านรัชดา อายัดเงินสด 1 ล้านเหรียญ หลัง’ยูฟัน’นำฝาก คาดเป็นแหล่งฟอกเงิน
แจ้ง 5 ข้อหา ‘ถวิล พึ่งมา’ เอี่ยวคดีโกงเงิน สจล.
ด้านตร.แจ้ง 5 ข้อหา เอี่ยวโกงเงินสจล.
ปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินเครือข่าย ‘พงศ์พัฒน์’
ปปง. เตรียมจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินของเครือข่าย “พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์”
เรื่องใหญ่! ออกหมายจับ ‘พงศ์พัฒน์-โกวิทย์’ ผิดร้ายแรง ฟอกเงิน-ม.112
ออกหมายจับ ‘พงศ์พัฒน์-โกวิทย์’ ผิดร้ายแรง ฟอกเงิน-ม.112
ปปง.จ่อเรียก 2 แบงก์ปล่อยมิจฉาชีพเปิดบัญชีฟอกเงิน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบลูกค้า
ปตท.แจงข่าวปล่อย โจมตีทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่จริง
ปตท. แจง ข่าวปล่อยโจมตีทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ปปง.พบเส้นทางเงิน “ตะวันออกกลาง”ไหลเข้า 3 จ.ชายแดนใต้
เร่งสอบเส้นทางเงิน หวั่นเกี่ยวข้องกับขบวนก่อความไม่สงบ
เฮ!! FATF ถอดไทยพ้นบัญชีดำ ฟอกเงินหนุนก่อการร้าย
ทาง FATF จะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม
วรงค์ จัดหนัก ยื่นหลักฐานส่อฟอกเงิน ให้ ป.ป.ง. ปมระบายข้าวจีทูจี รัฐบาล
ยังพบว่ามีแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศหลายฉบับโอนเข้าบัญชีกรมการค้าต่างประเทศโดยไม่มีเงินจากการเปิด LC
ยุทธศักดิ์ – กิตติรัตน์ แท็คทีม ยันไทยไม่ใช่แหล่งฟอกเงิน
ขณะที่ข้อเท็จจริงต้องรอรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
งานเข้า!! ไทยถูกขึ้นบัญชีดำ ไม่ทำตามมาตรฐาน สกัดการฟอกเงิน
การฟอกเงินและอาชญากรรมด้านการเงินที่เกี่ยวข้องนั้น มีวงเงินสูงถึง 2-5%