ฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่กองปราบปรามเข้าจับกุม อดีตภรรยา “เณรแอ” จอมขมังเวทย์….

ตำรวจเผยผลตรวจบัญชี 4 ผู้ต้องหา ยูฟัน ถอนเงินซุกมาเลเซียกว่า 1.8 พันล้านบาท เร่งสอบปากคำกลุ่มดาราชื่อดังเอี่ยวลงทุน

ด้านตร.แจ้ง 5 ข้อหา เอี่ยวโกงเงินสจล.

ปปง. เตรียมจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินของเครือข่าย “พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์”

ออกหมายจับ ‘พงศ์พัฒน์-โกวิทย์’ ผิดร้ายแรง ฟอกเงิน-ม.112

การฟอกเงินและอาชญากรรมด้านการเงินที่เกี่ยวข้องนั้น มีวงเงินสูงถึง 2-5%